Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Сьогодні 27 квітня 2017 року проведені Загальні збори акціонерів ПрАТ "СК "ДЕЛЬФІН"

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів акціонерів ПрАТ «СК ДЕЛЬФІН», які відбудуться «27» квітня 2018 року об 11-00 годині, з проектами рішень:

1. Обрання Голови та секретаря Зборів.

Проект рішення: Обрати Головою Зборів - Поколодного Валерія Вікторовича, а секретарем Зборів - Поколодну Олену Валентинівну.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Затвердити визначений рішенням № 10 (Протокол №03/05-1 від 05.03.2018р.) Наглядової ради Товариства порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: бюлетені для голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства засвідчуються підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписом члена Лічильної комісії.

3. Затвердження Звіту про корпоративне управління Товариства за 2017р.

Проект рішення: Затвердити Звіт про корпоративне управління Товариства за 2017 р.

4. Затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р.

5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про свою роботу за 2017р.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про свою роботу за 2017 р.

6. Затвердження звіту та висновку Ревізора Товариства за 2017р.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновок Ревізора Товариства за 2017 р.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління та звіту Ревізора Товариства за 2017р.

Проект рішення: Визнати:

1. Роботу Наглядової ради Товариства за 2017 рік задовільною;
2. Роботу Правління Товариства за 2017 рік задовільною;
3. Роботу Ревізора Товариства за 2017 рік задовільною.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 р., а саме:

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2017 р. - форма №1;
2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік - форма №2;
3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік - форма №3;
4. Звіт про власний капітал за 2017 рік - форма №4;
5. Примітки до фінансової звітності, за рік що закінчився 31.12.2017 р.

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017р. з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: Не проводити розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.

10. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.

11. Про заборону Товариству протягом року здійснювати викуп акцій Товариства.

Проект рішення: Заборонити Товариству здійснювати викуп акцій Товариства протягом року з моменту прийняття цього рішення.

12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, в зв’язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: Затвердити запропоновану нову редакцію Статуту Товариства та надати повноваження на підписання нової редакції Статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Голові Правління Товариства або, у разі необхідності, заступнику Голови Правління Товариства з питань андеррайтингу та перестрахування. Зобов’язати Голову Правління Товариства або, у разі необхідності, заступника Голови Правління Товариства з питань андеррайтингу та перестрахування, здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати після внесення змін до паспортних даних акціонерів Товариства з внесенням відповідних змін до затвердженої нової редакції Статуту Товариства.

13. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізора Товариства та затвердження нових редакцій цих Положень.

Проект рішення: Затвердити запропоновані нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізора Товариства.

14. Про надання попередньої згоди на внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: Надати Правлінню Товариства попередню згоду на внесення змін до Статуту Товариства (в тому числі на проведення відповідної процедури) щодо зміни адреси місцезнаходження Товариства за згодою Наглядової ради Товариства протягом року з моменту прийняття цього рішення. А також у разі зміни власника пакету акцій Товариства, внести відповідні зміни до п. 8.2 Статуту Товариства щодо складу акціонерів протягом 5-ти робочих днів з моменту фактичного переходу права власності на вищевказаний пакет акцій Товариства та доручити Голові Правління Товариства або, у разі необхідності, заступнику Голови Правління з питань андеррайтингу та перестрахування підписати та зареєструвати відповідні зміни до Статуту Товариства відповідно до діючого законодавства України.

15. Про попереднє схвалення значного(их) правочину(ів), які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Проект рішення: Попередньо схвалити вчинення Правлінням Товариства за згодою Наглядової ради Товариства значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 26 квітня 2019 року включно. Ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом кожного окремого такого правочину становитиме не менше ніж 25% (двадцять п’ять відсотків) та не більше 100% (сто відсотків) вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік або поточного (на дату здійснення відповідного правочину) розміру статутного капіталу Товариства, яка з цих двох сум виявиться більшою (повноваження Зборів). Такі правочини можуть носити характер передання та отримання у володіння будь-якого майна, або розпорядження будь-яким майном Товариства. Такими правочинами можуть бути, зокрема, але не виключно, договори добровільного страхування, договори надання послуг, договори купівлі-продажу, договори депозиту, договори купівлі-продажу цінних паперів, договори купівлі-продажу корпоративних прав тощо. Гранична сукупна вартість таких правочинів протягом одного року з дати прийняття цього рішення не має перевищувати 100 000 000,00 грн. (Сто мільйонів гривень 00 копійок). Надати повноваження Голові Правління Товариства або, у разі необхідності, заступнику Голови Правління Товариства з питань андеррайтингу та перестрахування укладати та підписувати від імені Товариства значні правочини, Ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом кожного окремого такого правочину становитиме не менше ніж 25% (двадцять п’ять відсотків) та не більше 100% (сто відсотків) вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік або поточного (на дату здійснення відповідного правочину) розміру статутного капіталу Товариства, яка з цих двох сум виявиться більшою (повноваження Зборів), при умові обов’язкового погодження укладення таких правочинів рішенням Наглядової ради Товариства.

16. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочину(ів), щодо якого(их) є заінтересованість протягом року.

Проект рішення: Надати Правлінню Товариства попередню згоду на вчинення Товариством правочину(ів), щодо якого(их) є заінтересованість протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 26 квітня 2019 року включно. Гранична сукупна вартість таких правочинів протягом одного року з дати прийняття цього рішення не має перевищувати 50 000 000,00 грн. (П’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬФІН»

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬФІН» (надалі – Товариство), що знаходиться за адресою: 61002, Харківська обл., м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А в особі Голови Наглядової ради Поколодного В.В., цим повідомляє Вас, що «27» квітня 2018 року об 11-00 годині відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Збори) в приміщенні Товариства за адресою: Україна, м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А, кабінет Голови Правління Товариства.

Реєстрація осіб, що прибули для участі у Зборах, відбудеться «27» квітня 2018 року з 10 год. 30 хв. до 10 год. 55 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складений станом на 24 годину 23 квітня 2018р.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що підтверджує особу, представникам акціонерів – додатково доручення на право участі та голосування у Зборах, посвідчене в порядку, передбаченому законодавством.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Зборів:

1. Обрання Голови та секретаря Зборів. 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Затвердження Звіту про корпоративне управління Товариства за 2017р. 4. Затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017р. 5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про свою роботу за 2017р. 6. Затвердження звіту та висновку Ревізора Товариства за 2017р. 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління та звіту Ревізора Товариства за 2017р. 8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017р. 9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017р. з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства». 10. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства». 11. Про заборону Товариству протягом року здійснювати викуп акцій Товариства. 12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, в зв’язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 13. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізора Товариства та затвердження нових редакцій цих Положень. 14. Про надання попередньої згоди на внесення змін до Статуту Товариства. 15. Про попереднє схвалення значного(их) правочину(ів), які можуть вчинятися Товариством протягом року. 16. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочину(ів), щодо якого(их) є заінтересованість протягом року.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів за місцезнаходженням Товариства: Україна, м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А, кабінет Голови Правління Товариства у робочі дні, робочий час з 09-00 годин до 18-00 години, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Товариства Косенкова Тетяна Валеріївна. Довідки за телефонами: (057) 7143207.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: ic-dolphin.com

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 27 березня 2018р. в № 59 Бюлетеню «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

Голова Наглядової ради ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН»                     __________________ Поколодний В.В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

II. Текст повідомлення

III. Підпис

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

II. Текст повідомлення

III. Підпис

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

II. Текст повідомлення

III. Підпис

Уточнення до повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ«СК«ДЕЛЬФІН» надрукованого у № 57 «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 24 березня 2017 року.

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН», код ЄДРПОУ 37578988,

61002, м. Харків, вул. Мироносицька, буд.46А

Наглядова рада ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» у зв’язку з пропозицією акціонера внести зміни до порядку денного Загальних зборів ПрАТ«СК «ДЕЛЬФІН», які відбудуться 27 квітня 2017 року о 10.00 за адресою: Україна, м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А, кабінет Голови Правління, повідомляє, що в зв’язку з технічною помилкою в проекті порядку денного, а саме: двічі повторюється пункт 11, внесено відповідні зміни в нумерації питань порядку денного та визначено загальну кількість питань 19 (дев’ятнадцять) замість 18 (вісімнадцять) в порядку денному річних Загальних Зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2017 року. Зміни до змісту питань порядку денного не вносились.

Голова Наглядової ради ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» __________________ Поколодний В.В.

Зміни до порядку денного опубліковано у бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 67 від 07.04.2017 року

1.Обрання Голови та секретаря Зборів.

Проект рішення: Обрати Головою Зборів - Поколодного Валерія Вікторовича, а секретарем Зборів - Поколодну Олену Валентинівну.

2.Обрання Лічильної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» у кількості 1 (один) особи строком на три роки, а саме Жукова Валерія Петровича.

3.Затвердження Звіту про корпоративне управління Товариства за 2016р.

Проект рішення: Затвердити Звіт про корпоративне управління Товариства за 2016 р.

4.Затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р.

5.Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про свою роботу за 2016р.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про свою роботу за 2016 р.

6.Затвердження звіту та висновку Ревізора Товариства за 2016р.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновок Ревізора Товариства за 2016 р.

7.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора Товариства за 2016р.

Проект рішення:

Визнати:

1. Роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік задовільною;

2. Роботу Правління Товариства за 2016 рік задовільною;

3. Роботу Ревізора Товариства за 2016 рік задовільною.

8.Затвердження річного звіту Товариства за 2016р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 р., а саме:

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016 р. - форма №1;

2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік - форма №2;

3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік - форма №3;

4. Звіт про власний капітал за 2016 рік - форма №4;

5. Примітки до фінансової звітності, за рік що закінчився 31.12.2016 р.

9.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016р. з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: Не проводити розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.

10.Затвердження розміру річних дивідендів Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.

11.Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства.

12.Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: З даного питання порядку денного проводиться кумулятивне голосування

13.Про затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту) (в тому числі розмір винагороди), що містяться у Положенні Про Ревізора Товариства та будуть укладені з Ревізором Товариства у повному обсязі. Особою, уповноваженою на підписання цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором Товариства, визначити Голову Правління Товариства.

14.Про заборону Товариству протягом року здійснювати викуп акцій Товариства.

Проект рішення: Заборонити Товариству здійснювати викуп акцій Товариства протягом року з моменту прийняття цього рішення.

15. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, в зв’язку з приведенням Статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: Затвердити запропоновану нову редакцію Статуту Товариства та надати повноваження на підписання нової редакції Статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Голові Правління Товариства.

16. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізора Товариства та затвердження нових редакцій цих Положень.

Проект рішення: Затвердити запропоновані нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізора Товариства

17.Про надання попередньої згоди на внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: Надати Правлінню Товариства попередню згоду на внесення змін до Статуту Товариства (в тому числі на проведення відповідної процедури) щодо зміни адреси місцезнаходження Товариства за згодою Наглядової ради Товариства протягом року з моменту прийняття цього рішення. А також у разі зміни власника пакету акцій Товариства, внести відповідні зміни до п. 8.2 Статуту Товариства щодо складу акціонерів протягом 5-ти робочих днів з моменту фактичного переходу права власності на вищевказаний пакет акцій Товариства та доручити Голові Правління Товариства підписати та зареєструвати відповідні зміни до Статуту Товариства відповідно до діючого законодавства України.

18.Про попереднє схвалення значного(их) правочину(ів), які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Проект рішення: Попередньо схвалити вчинення Правлінням Товариства за згодою Наглядової ради Товариства значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 26 квітня 2018 року включно. Ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом кожного окремого такого правочину становитиме не менше ніж 25% (двадцять п’ять відсотків) та не більше 100% (сто відсотків) вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік або поточного (на дату здійснення відповідного правочину) розміру статутного капіталу Товариства, яка з цих двох сум виявиться більшою (повноваження Зборів). Такі правочини можуть носити характер передання та отримання у володіння будь-якого майна, або розпорядження будь-яким майном Товариства. Такими правочинами можуть бути, зокрема, але не виключно, договори добровільного страхування, договори надання послуг, договори-купівлі-продажу, договори депозиту, договори купівлі-продажу цінних паперів, договори купівлі-продажу корпоративних прав тощо. Гранична сукупна вартість таких правочинів протягом одного року з дати прийняття цього рішення не має перевищувати 100 000 000,00 грн. (Сто мільйонів гривень 00 копійок). Надати повноваження Голові Правління Товариства укладати та підписувати від імені Товариства значні правочини, Ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом кожного окремого такого правочину становитиме не менше ніж 25% (двадцять п’ять відсотків) та не більше 100% (сто відсотків) вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік або поточного (на дату здійснення відповідного правочину) розміру статутного капіталу Товариства, яка з цих двох сум виявиться більшою (повноваження Зборів), при умові обов’язкового погодження укладення таких правочинів рішенням Наглядової ради Товариства.

19.Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочину(ів), щодо якого(их) є заінтересованість протягом року.

Проект рішення: Надати Правлінню Товариства попередню згоду на вчинення Товариством правочину(ів), щодо якого(их) є заінтересованість протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 26 квітня 2018 року включно. Гранична сукупна вартість таких правочинів протягом одного року з дати прийняття цього рішення не має перевищувати 50 000 000,00 грн. (П’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬФІН»

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДЕЛЬФІН» (надалі – Товариство), що знаходиться за адресою: 61002, Харківська обл., м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А в особі Голови Наглядової ради Поколодного В.В., цим повідомляє Вас, що «27» квітня 2017 року о 10-00 годині відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Збори) в приміщенні Товариства за адресою: Україна, м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А, кабінет Голови Правління.

Реєстрація осіб, що прибули для участі у Зборах, відбудеться «27» квітня 2017 року з 09 год. 30 хв. до 09 год. 55 хв. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складений станом на 24 годину 21.04.2017р.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що підтверджує особу, представникам акціонерів – додатково доручення на право участі та голосування у Зборах, посвідчене в передбаченому законодавством порядку.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1.Обрання Голови та секретаря Зборів. 2.Обрання Лічильної комісії Товариства. 3.Затвердження Звіту про корпоративне управління Товариства за 2016р. 4.Затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р. 5.Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про свою роботу за 2016р. 6.Затвердження звіту та висновку Ревізора Товариства за 2016р. 7.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора Товариства за 2016р. 8.Затвердження річного звіту Товариства за 2016р. 9.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016р. з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства». 10.Затвердження розміру річних дивідендів Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства». 11.Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства. 11.Обрання Ревізора Товариства. 12.Про затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором Товариства. 13.Про заборону Товариству протягом року здійснювати викуп акцій Товариства. 14. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, в зв’язку з приведенням Статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

15. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізора Товариства та затвердження нових редакцій цих Положень. 16.Про надання попередньої згоди на внесення змін до Статуту Товариства. 17.Про попереднє схвалення значного(их) правочину(ів), які можуть вчинятися Товариством протягом року. 18.Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочину(ів), щодо якого(их) є заінтересованість протягом року.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів за місцезнаходженням Товариства: Україна, м. Харків, вул. Мироносицька, буд. 46А, кабінет Голови Правління у робочі дні, робочий час з 09-00 годин до 18-00 години, а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова Правління Косенкова Тетяна Валеріївна. Довідки за телефонами: (057) 7143207.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: ic-dolphin.com

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 57 від 24.03.2017р.

Голова Наглядової ради ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» __________________ Поколодний В.В.

Порядок денний

1.Обрання Голови та секретаря Зборів.

Проект рішення: Обрати Головою Зборів - Поколодного Валерія Вікторовича, а секретарем Зборів - Поколодну Олену Валентинівну.

2.Обрання Лічильної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ДЕЛЬФІН» у кількості 1 (один) особи строком на три роки, а саме Жукова Валерія Петровича.

3.Затвердження Звіту про корпоративне управління Товариства за 2016р.

Проект рішення: Затвердити Звіт про корпоративне управління Товариства за 2016 р.

4.Затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р.

5.Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про свою роботу за 2016р.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про свою роботу за 2016 р.

6.Затвердження звіту та висновку Ревізора Товариства за 2016р.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновок Ревізора Товариства за 2016 р.

7.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора Товариства за 2016р.

Проект рішення:

Визнати:

1. Роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рік задовільною;

2. Роботу Правління Товариства за 2016 рік задовільною;

3. Роботу Ревізора Товариства за 2016 рік задовільною.

8.Затвердження річного звіту Товариства за 2016р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 р., а саме:

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016 р. - форма №1;

2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік - форма №2;

3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік - форма №3;

4. Звіт про власний капітал за 2016 рік - форма №4;

5. Примітки до фінансової звітності, за рік що закінчився 31.12.2016 р.

9.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016р. з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: Не проводити розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.

10.Затвердження розміру річних дивідендів Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не сплачувати.

11.Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства.

11.Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення: З даного питання порядку денного проводиться кумулятивне голосування

12.Про затвердження умов цивільно-правового договору (контракту), що укладатиметься з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правового договору (контракту) (в тому числі розмір винагороди), що містяться у Положенні Про Ревізора Товариства та будуть укладені з Ревізором Товариства у повному обсязі. Особою, уповноваженою на підписання цивільно-правового договору (контракту) з Ревізором Товариства, визначити Голову Правління Товариства.

13.Про заборону Товариству протягом року здійснювати викуп акцій Товариства.

Проект рішення: Заборонити Товариству здійснювати викуп акцій Товариства протягом року з моменту прийняття цього рішення.

14. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, в зв’язку з приведенням Статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення: Затвердити запропоновану нову редакцію Статуту Товариства та надати повноваження на підписання нової редакції Статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції Статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Голові Правління Товариства.

15. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізора Товариства та затвердження нових редакцій цих Положень.

Проект рішення: Затвердити запропоновані нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізора Товариства

16.Про надання попередньої згоди на внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: Надати Правлінню Товариства попередню згоду на внесення змін до Статуту Товариства (в тому числі на проведення відповідної процедури) щодо зміни адреси місцезнаходження Товариства за згодою Наглядової ради Товариства протягом року з моменту прийняття цього рішення. А також у разі зміни власника пакету акцій Товариства, внести відповідні зміни до п. 8.2 Статуту Товариства щодо складу акціонерів протягом 5-ти робочих днів з моменту фактичного переходу права власності на вищевказаний пакет акцій Товариства та доручити Голові Правління Товариства підписати та зареєструвати відповідні зміни до Статуту Товариства відповідно до діючого законодавства України.

17.Про попереднє схвалення значного(их) правочину(ів), які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Проект рішення: Попередньо схвалити вчинення Правлінням Товариства за згодою Наглядової ради Товариства значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 26 квітня 2018 року включно. Ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом кожного окремого такого правочину становитиме не менше ніж 25% (двадцять п’ять відсотків) та не більше 100% (сто відсотків) вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік або поточного (на дату здійснення відповідного правочину) розміру статутного капіталу Товариства, яка з цих двох сум виявиться більшою (повноваження Зборів). Такі правочини можуть носити характер передання та отримання у володіння будь-якого майна, або розпорядження будь-яким майном Товариства. Такими правочинами можуть бути, зокрема, але не виключно, договори добровільного страхування, договори надання послуг, договори-купівлі-продажу, договори депозиту, договори купівлі-продажу цінних паперів, договори купівлі-продажу корпоративних прав тощо. Гранична сукупна вартість таких правочинів протягом одного року з дати прийняття цього рішення не має перевищувати 100 000 000,00 грн. (Сто мільйонів гривень 00 копійок). Надати повноваження Голові Правління Товариства укладати та підписувати від імені Товариства значні правочини, Ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом кожного окремого такого правочину становитиме не менше ніж 25% (двадцять п’ять відсотків) та не більше 100% (сто відсотків) вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік або поточного (на дату здійснення відповідного правочину) розміру статутного капіталу Товариства, яка з цих двох сум виявиться більшою (повноваження Зборів), при умові обов’язкового погодження укладення таких правочинів рішенням Наглядової ради Товариства.

18.Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством правочину(ів), щодо якого(их) є заінтересованість протягом року.

Проект рішення: Надати Правлінню Товариства попередню згоду на вчинення Товариством правочину(ів), щодо якого(их) є заінтересованість протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, тобто до 26 квітня 2018 року включно. Гранична сукупна вартість таких правочинів протягом одного року з дати прийняття цього рішення не має перевищувати 50 000 000,00 грн. (П’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).